금융사기 피해자 단체들이 26일 오후 서울남부지검 앞에서 IDS홀딩스 관련 범죄수익 은닉 및 증권범죄 의혹을 고발하는 기자회견을 열고 “이00을 즉각 구속하라”고 촉구했다.

이날 기자회견은 서울남부지검(5호선 목동역 7번 출구 인근) 앞에서 열렸다. 금융사기없는세상, 약탈경제반대행동, 금융피해자연대(KIKO공동대책위원회·KOK 피해자 비상대책위원회·MBI 피해자연합·밸류인베스트코리아 피해자연합·IDS홀딩스 피해자연합·ICC-FVP 피해자연합), 탈북민 금융피해자연합, 아도 인터내셔널 피해자연합 등이 공동 주최했다.

26일 서울 남부지검 앞에서 열린 기자회견   © 법률닷컴

“1조 원대 사기 확정 이후에도 범죄수익 은닉”

피해자 단체에 따르면 IDS홀딩스 대표 김성훈은 FX(외환) 투자 명목으로 원금 보장과 월 1~10% 수익을 약속하며 1만2천여 명으로부터 약 1조 960억 원을 편취한 혐의로 2017년 12월 징역 15년이 확정됐다.

그러나 피해자 측은 “김성훈이 수감 중에도 범죄수익을 은닉하고, 이를 외부로 빼돌리는 작업이 조직적으로 이뤄졌다”고 주장했다. 특히 서울구치소 수감 중 한00 등과 접촉해 홍콩에 있는 자금을 송금하고, 피해자들로부터 처벌불원서를 받아내는 방식으로 형량 감경을 시도했다는 의혹을 제기했다.

“형집행정지 모의·법인 설립 통한 자금 세탁”

피해자들은 또 다른 핵심 인물로 이00을 지목했다. 이00은 과거 금융범죄 전력이 다수 있는 인물로, 김성훈과 접촉하며 형집행정지 계획과 자금 조달 방안을 논의했다는 것이다.

이 과정에서 설립된 법인이 씨피홀딩스(이후 유콘파트너스로 변경)이며, 해당 법인을 통해 IDS홀딩스 범죄수익이 수표 인출·법무법인 경유 등의 방식으로 세탁됐다고 주장했다. 피해자 단체는 “총 29억 원 상당이 복잡한 경로를 거쳐 은닉·세탁됐다”고 밝혔다.

피해자들은 이00이 2023년 출소 이후 유콘파트너스를 활용해 코스닥 상장사 파멥신 관련 투자·주식 매매 과정에 개입했다고 주장했다.

당시 300억 원 규모의 제3자배정 유상증자가 추진됐으나, 잔금 290억 원이 납입되지 못했고, 그 과정에서 최대주주 지분 매매 계약, 주식 담보 대출, 반대매매 등이 이어지며 주가가 급락했다는 설명이다. 결국 파멥신은 공시 번복·불이행으로 벌점을 받아 상장적격성 심사 대상이 되었고, 상장폐지에 이르렀다.

피해자 측은 “IDS홀딩스 피해자 1만2천 명에 이어, 파멥신 주주 2만7천여 명에게까지 피해가 확산됐다”며 자본시장법상 부정거래행위 혐의로 이00과 유콘파트너스를 고발한다고 밝혔다.

“범죄수익 추적·환수 및 배후 규명 촉구”

피해자 단체는 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사단에 철저한 수사를 요구하며, 유콘파트너스 설립 자금이 IDS홀딩스 범죄수익이라면 이를 끝까지 추적해 피해자들에게 환수해야 한다고 주장했다.

또한 과거 검사실 내 통화 및 접촉 정황 등을 거론하며 정관계 배후 의혹도 제기했다. 이들은 “검찰이 이번 사건을 축소·은폐하지 말고 금융시장 질서 회복과 피해자 구제를 위해 엄정하게 수사해야 한다”고 강조했다.

피해자들은 이날 고발장을 제출하며 “수감 중 범죄수익 은닉, 출소 후 증권범죄 의혹까지 더는 좌시할 수 없다”며 강력 대응을 예고했다.

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